湘火把汽车集团股份有限公司董事会决议告示

时间:2019-06-12 15:02:14 来源:未知 作者:admin 点击:74次

  本公司及董事会统统成员保障讯息披露实质的真正、无误、完美,没有乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

  湘火把汽车集团股份有限公司第五届董事会2006 年第一次聚会知照于2006 年4 月20 日以通信体例发出,聚会于2006 年4 月29 日召开,聚会应到董事11 人,实到董事10 人,实到董事为:谭旭光、聂新勇、徐新玉、张伏生、刘海南、余长江、林大为、顾林生、李世豪、刘征。

  董事孙少军因公未出席聚会,委托董事徐新玉代为表决,监事会成员列席了聚会,合适《公国法》和公司章程规章。聚会通过如下决议:

  (一) 董事会订交聘任聂新勇先生为公司总裁;聘任张英姿密斯为公司董事会秘书。

  (二) 经总裁提名,董事会订交聘任张玉浦先生、李大开先生、张伏生密斯、刘海南先生、余长江先生、周志军先生、钱诚先生、李智先生、叶磊先生、蓝洪华先生为公司副总裁。

  (三) 经总裁提名,董事会订交聘任王家谱先生为公司财政总监。

  (四) 经总裁提名,董事会订交聘任王鹏庆先生为公司总裁帮理;聘任王新录先生为公司总裁帮理兼财政副总监。

  四位独立董事对新聘任的高管宣告独立私见如下:本独立董事精细领会了新聘任的高管职员的情状,以为新聘任的高管职员都正在各自的范畴有肯定的结果,合适高管的任职资历。

  三、 审议通过《闭于让渡湖南盈德气体有限公司股权的议案》。

  订交本公司及本公司控股子公司北京汇科盈高新时间有限公司以27200万元的总价将所持有的湖南盈德气体有限公司28.14%及20.36%的股权让渡给Baslow Technology Limited 及和气(香港)投资有限公司。股权让渡告终后,本公司及北京汇科盈高新时间有限公司将不再持有湖南盈德气体有限公司的股权。

  因为本公司高管职员聂新勇、余长江、叶磊委托和气(香港)投资有限公司持有湖南盈德气体有限公司4.5%的股权,且对和气(香港)投资有限公司的决议有肯定的影响,从而本次营业组成相干营业。本次营业需提交公司2006 年第一次一时股东大会审议。

  董事会审议表决时,本公司董事聂新勇、余长江回避表决。

  精细实质见2006 年5 月9 日布告的《湘火把汽车集团股份有限公司出售资产暨相干营业的布告》。

  四、 审议通过《闭于增资天津鸿宁死板筑设有限公司的议案》。

  订交对控股子公司天津鸿宁死板筑设有限公司增资1125 万元群多币。

  因为本公司控股子公司天津鸿宁死板筑设有限公司(以下简称:天津鸿宁)营业开展的须要,提出了各股东同比例增资的苦求。经本公司董事会审议,决心对其增资1125 万元群多币。

  天津鸿宁死板筑设有限公司,注册地方为:天津市宁河县经济拓荒幼区,法定代表人:王纬;注册资金为:1200 万元群多币。公司主业务务为:坐褥、出卖金属丝绳;轻工死板;金属雕栏、五金用具等。本公司持有其75%的股权;香港鸿源营业有限公司持有其25%的股权。

  本公司对天津鸿宁增资1125 万元,香港鸿源营业有限公司对天津鸿宁增资375 万元。增资告终后,天津鸿宁的注册资金为群多币2700 万元;此中,本公司出资群多币2025 万元,持股比例稳定,仍为注册资金的75%;香港鸿源营业有限公司出资群多币675 万元,持股比例仍为注册资金的25%。

  本次增资的资金由来为本公司控股子公司天津鸿本死板筑设有限公司的利润分派款。

  此次增资,本公司所涉及的投资金额正在本公司股东大会对董事会的授权范畴之内,不需经股东大会审议。

  1、 通过此次增资有利于天津鸿宁公司得回进一步的开展资金。

  2、 通过增资可加大对子公司所正在地的投资,取妥贴地当局的一直援救;并将理顺治理,伸长税收优惠的刻日。

  五、 审议通过《闭于让渡大连鸿源死板筑设有限公司股权的议案》。

  订交以1668 万元群多币的价值将本公司持有的大连鸿源死板筑设有限公司26%的股权让渡给MAT AUTOMOTIVE.,INC。股权让渡告终后,本公司持有大连鸿源死板筑设有限公司49%的股权。

  精细实质见2006 年4 月29 日布告的《湘火把汽车集团股份有限公司让渡控股子公司股权的布告》,本次营业金额正在股东大会对董事会的授权范畴以内,不需经股东大会审议。

  六、 审议通过《闭于召开2006 年第一次一时股东大会的议案》订交于2006 年5 月30 日召开2006 年第一次一时股东大会。

  订交本公司向中国农业银行株洲市分行申请活动资金贷款授信群多币1850 万元,刻日为一年,并以本公司坐落于株洲市河西天元区拓荒区五区的30879.4m2 的土地及12202.46 m2 的衡宇为典质。

  2006 年4 月25 日,本公司与中国工商银行股份有限公司株洲奔龙支行缔结《活动资金借债合同》,向该行申请活动资金贷款群多币15960 万元的续贷,并以本公司所持有的陕西重型汽车有限公司的2.1 亿元股权为质押。

  1、谭旭光,男,45 岁,高级经济师,天津大学动力工程硕士,十届世界人大代表,曾任潍坊柴油机厂表贸处副处长、厂长帮理、副厂长、厂长等职。曾获首届世界死板行业优良企业家奖,中国汽车行业最佳汽车带头机分行业CEO/总裁、世界优良创业企业家、2005CCTV 中国经济年度人物等名誉称呼。现任湘火把汽车集团股份有限公司董事长、潍柴动力股份有限公司董事长兼首席实行官。

  2、聂新勇,男,51 岁,探究生,曾任新疆跃进钢铁厂宣称干事,新疆农业大学讲师,乌鲁木齐将军造锁厂厂长,西安半坡文明有限公司董事长、总司理;北京总府置业有限公司董事长、总司理;湘火把汽车集团股份有限公司董事长、总裁。现任湘火把汽车集团股份有限公司董事、总裁。持有本公司股份360000 股,2004 年曾受深圳证券营业所的公然申斥。

  3、张英姿,女,38 岁,经济师,大学本科,历任湘火把公司时间部归纳员、证券工作代表、董事会办公室主任。现任湘火把汽车集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

  4、张玉浦,男,63 岁,高级经济师,大学本科,曾任陕西汽车筑设总厂副厂长、厂长等职,现任湘火把汽车集团股份有限公司副总裁、陕西汽车集团有限公司董事长、陕西重型汽车有限公司副董事长。持有本公司股份550股。

  5、李大开,男,52 岁,高级工程师,大学本科,曾任陕西汽车齿轮总厂产物打算室主任、筹办铺排处处长、总经济师、湘火把汽车集团股份有限公司董事等职。现任湘火把汽车集团股份有限公司副总裁、陕西汽车齿轮总厂厂长、陕西法士特齿轮有限仔肩公司总司理。持有本公司股份250 股。

  6、张伏生,女,48 岁,高级司帐师,大学本科,曾任潍坊柴油机厂审计部副部长、财政部部长、副总司帐师、厂长帮理等职。现任湘火把汽车集团股份有限公司董事、总裁帮理、潍柴动力股份有限公司董事、潍坊柴油机厂总司帐师及财政总监。

  7、刘海南,男,57 岁,高级经济师,探究生,曾任株洲火花塞厂车间副主任、探究所副主任、主任、厂长帮理兼人劳部部长、副厂长;湘火把副总司理、总司理、副董事长等职。现任湘火把汽车集团股份有限公司董事、党委书记。持有本公司股份145364 股。

  8、余长江,男,42 岁,探究生,曾任国度工商局干部。现任湘火把汽车集团股份有限公司董事、副总裁。未持有本公司股份,2004 年曾受深圳证券营业所的公然申斥。

  9、周志军,男,38 岁,经济师,大学本科,曾任株洲火花塞厂铺排员,湘火把企业治理部部长、第一副总经济师、总经济师,湘火把汽车集团股份有限公司董事。现任湘火把汽车集团股份有限公司副总裁、计谋开展部部长。

  10、钱诚,男,43 岁,美国肯德基大学博士,历任中国民用航空总局筹备开展核心项目工程师;美国肯德基大学筑设工程探究核心博士后;美国凯特彼勒公司产物实时间核心高级项目工程师; Ricardo 北美时间核心带头机及动力编造部任项目司理;美国福特汽车公司高级产物打算工程师;美国通用汽车公司产物打算核心高级项目工程师。现任湘火把汽车集团股份有限公司副总裁、国际营业部部长。

  11、李智,男, 47 岁,大学本科,历任新疆星火机械厂坐褥科副科长、科长、出卖科长、副厂长、新疆轴承厂总厂厂长;湘火把株洲本部总司理,湘火把汽车集团股份有限公司监事。现任湘火把汽车集团股份有限公司副总裁、投资治理部总司理。持有本公司股份20000 股。

  12、叶磊,男,41 岁,大学本科。曾正在乌鲁木齐铁途局、德隆国际计谋投资有限公司等公司任职,曾任湘火把汽车集团股份有限公司董事。现任湘火把汽车集团股份有限公司副总裁。持有本公司股份20000 股。

  13、蓝洪华,男,63 岁,高级经济师,大学本科,曾任四川汽车筑设厂副厂长、厂长、重庆重型汽车集团有限公司董事长、重庆红岩汽车有限公司副董事长。现任湘火把汽车集团股份有限公司副总裁。

  14、王家谱,男,40 岁,英国注册司帐师协会会员,大学本科,历任维持银行上海市分行投资处信贷治理员、上海泰晤士水务公司商务部司理、上海德尔福派克电气有限公司财政总监等职,现任湘火把汽车集团股份有限公司财政总监。持有本公司股份10000 股。

  15、王鹏庆,男,42 岁,帮理司帐师,大学本科。历任潍柴厂财政处司帐,表贸处司帐,国际协作部副部长,潍柴进出口公司副总司理、常务副总司理,潍柴动力股份有限公司驻香港照料处主任,潍柴动力(北京)资产治理公司副总司理等职。现任湘火把汽车集团股份有限公司总裁帮理、潍柴动力(北京)资产治理公司副总司理。

  16、王新录,男,42 岁,理学硕士,历任西安总府半坡文明有限公司副总司理、新疆乌鲁木齐都市大栈房常务副总司理、中国社会科学院旅游探究核心常务副主任、北京格林禹人有限仔肩公司总司理等职。现任湘火把汽车集团股份有限公司总裁帮理兼财政副总监。

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